Operação Nota Fantasma desvenda desvio de R$ 2M

Nesta quarta-feira (1º), a Polícia Civil de Pernambuco divulgou os detalhes da Operação Nota Fantasma, revelando um esquema criminoso que resultou no desvio de aproximadamente R$ 2 milhões de uma empresa de bebidas alcoólicas no Recife. O caso envolveu um funcionário da empresa que agiu em conluio com duas gráficas, aproveitando uma falha no sistema de pagamentos da vítima para realizar os desvios.

A investigação, que teve início em julho de 2021, permitiu a identificação de todos os envolvidos e a individualização das condutas de cada um. Os crimes atribuídos ao grupo incluem furto mediante fraude, duplicata simulada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Até o momento, não houve emissão de mandados de prisão, mas seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos com êxito em endereços localizados no Recife, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, na Região Metropolitana.

A delegada adjunta da Delegacia de Estelionato, Stephanie Almeida, explicou o funcionamento do esquema criminoso: “Um funcionário de uma empresa de bebidas aqui do Recife, em conluio com duas gráficas, conseguiu desviar R$ 2 milhões da empresa através da emissão de notas fiscais simuladas, que são aquelas que não condizem com o serviço ou a compra constante na nota.” Os criminosos emitiam notas fiscais de serviços que nunca foram prestados à empresa de bebidas.

A descoberta de uma falha no sistema de pagamento permitiu ao funcionário inserir essas notas fiscais simuladas no sistema de pagamento da empresa, viabilizando o desvio dos cerca de dois milhões de reais. Posteriormente, ele recebia das duas empresas cúmplices o valor correspondente à sua parte na fraude.

Além dos mandados de busca e apreensão, a operação incluiu o bloqueio de ativos financeiros. A delegada enfatizou que materiais, computadores e diversos documentos foram apreendidos e agora serão submetidos à análise para dar continuidade à investigação. A Operação Nota Fantasma ilustra mais um caso de crimes financeiros que são desvendados e investigados pelas autoridades competentes, demonstrando a importância da atuação da polícia na proteção dos interesses das vítimas de tais esquemas.